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作者:菏泽之窗
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发布时间:2014-08-01 23:35:50
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    广州888真人被盗刷596万元一案,主要涉案人员之888真人集团审被认定持信用卡诈骗,判刑11年6个月后,不服上诉。近日,888真人官网二审,又陷入激烈的控辩交锋。据悉,888真人还有重要涉案人员至今未归案。

 
  报案:七次被盗刷596万
 
  2012年7月17日下午4时许,广州朱女士突然收到提醒短信,她名下的银行卡有大额消费,两笔刷掉96万元。朱女士称,该卡一直随身携带,近期为了帮某银行增加存款量,所以调集了大笔资金在内。当她急急忙忙向银行了解情况,获悉两张卡内共596万元,已经分七次被刷个精光!
 
  年过五旬的朱女士赶紧报警。之后,警方查清楚,七笔款都在广州某数码城的一家商户pos机上刷的。警方锁住目标,悄悄冻结账户。次日,在银行附近,5名准备去转账提现的犯罪嫌疑人被抓。
 
  同日,警方又在某酒店内,抓获犯罪嫌疑人洪扬皓,并从酒店房间内缴获伪造的朱女士身份证1张、银行卡四张,均是对应朱女士银行卡的变造卡。
 
  疑点:密码是怎么泄露出去的
 
  如此巨额的盗刷,被视为广州近年来数一数二的信用卡诈骗案。但抓获的洪扬皓和朱女士未曾谋面,是谁这样准确获悉朱女士的大额进账信息并轻松破译密码的?
 
  朱女士认为,她在年初结识了一位叫“张某新”的香港男子。张某新曾向她借用银行卡,并拿2万现金存入她特地开设的银行账户,两人有过几次资金往来。
 
  朱女士回忆,两人曾多次见面吃饭,对张某新甚是信任。她刷卡埋单时,曾当着张某新的面输密码,也没有刻意看管钱包。就在案发前,朱女士曾向张某新提出要调入五六百万资金到某银行卡账户。

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  作案:等卡养肥了才动手
 
  然而,张某新这位神秘的男子再未露面。究竟是谁策划了这场超级诈骗案?此案进入司法程序, pos机商户胡某、负责转账套现几位犯罪嫌疑人均供述称,他们一直是在帮一位贪官的受贿款套现,压根不知道所持卡为伪造卡。
 
  其中,“主导”套现之事的江某,称此事一路听洪扬皓指挥。其卡内只有200万元时,洪扬皓还让其等等,等够500万元才一起操作。
 
  被告:自称在帮贪官套现
 
  洪扬皓显然成为破解本案的焦点。资料显示,洪扬皓现年35岁,中专文化,曾在佛山市顺德区当过治安员。
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